安徽中赋源创科技集团股份有限公司

关于新增及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月21日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号— 创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订，并新制定了部分制度。本次新增及修订的制度如下：

上述制度自董事会审议通过之日起生效。上述修订、制定后的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，敬请投资者注意查阅。

特此公告。