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CSSC中船海洋与防务装备股A有限公司 DA URITIG CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)（H 股股份代碼：00317）董事會會議通知

茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）將於二零二六年十月二十九日（星期四）舉行本公司董事（「董事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二六年九月三十日止九個月未經審計的二零二六年第三季度報告及其他事宜（如有）。

承董事會命中船海洋與防務裝備股份有限公司董事長翁紅兵

廣州，二零二六年十月十六日

本公告公佈之日，董事會的十位成員分別為：執行董事翁紅兵先生：非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生、程柏林先生及聶黎軍先生：以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。