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资讯 海南机场设施股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2026 年10 月16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
《关于子公司收购三亚汉莎航空食品有限公司 45%股权的议案》
该议案表决结果：同意9 票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司收购三亚汉莎航空食品有限公司 45%股权的公告》（公告编号：临 2026-056）。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二六年十月十七日
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