北京九州一轨环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年10月16日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长邵刚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的豁免通知时限要求和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意公司以自有资金及/或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。公司回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。回购金额不低于人民币 800.00万元（含），不超过人民币 1,500.00 万元（含）。回购价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-067）。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日