荣联科技集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

续聘事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的相关规定要求，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。公司于2026年10月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987年12月1日（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）截至2025年末，和信会计师事务所合伙人数量为45人，注册会计师人

数为249人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

（7）2025年度经审计的收入总额为25,419万元，其中审计业务收入18,149万元，证券业务收入9,035万元；

（8）2025年度上市公司审计客户共47家，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费7,171.70万元。和信会计师事务所本年未审计其他与本公司同行业的上市公司客户。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次、行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人苏超先生，2013年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2025年度开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

（2）签字注册会计师胡超先生，2021年成为中国注册会计师，2022年开始在和信会计师事务所执业，2026年度开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告0份。

（3）项目质量控制复核人李变利女士，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2024年度开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。

2、诚信记录

项目合伙人苏超先生、签字注册会计师胡超先生、项目质量控制复核人李变利女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

和信会计师事务所项目合伙人苏超先生、签字注册会计师胡超先生、项目质量控制复核人李变利女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用根据公司业务情况、审计工作量及市场价格水平，经邀请招标方式确定。公司2026年度审计费用人民币75万元，内控审计费用人民币10万元。公司上期年度审计费用人民币75万元，内控审计费用人民币10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会按照相关要求，履行了会计师事务所选聘相关工作的职责，监督了解选聘过程进展情况，对和信会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其具备为公司提供审计及内控服务的资质要求和专业胜任能力，能够较好地满足公司审计工作的要求，本次同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。该议案的表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审

议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会审计委员会会议记录；

2、第七届董事会第二十二次会议决议；

3、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十七日