荣联科技集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2026年10 月10 日以电子邮件通知的方式发出，并于2026年10 月15 日在公司 8 层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事 8人（其中：董事张亮先生、李莉女士、孙修顺先生，独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张亮先生主持，董事会秘书邓前先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东会审议。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

董事会同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。

本议案经公司董事会审计委员会2026 年第六次会议审议通过。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议案》。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

董事会同意公司召开 2026 年第四次临时股东会，审议公司本次董事会提请股东会审议的议案。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十七日