大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届二十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届二十三次董事会会议于 2026 年 10 月 13 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年10月15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意8 票、反对0票、弃权0 票。

2. 审议通过《关于新增2026 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于新增 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意8 票、反对0票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于聘任2026 年度年审会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于聘任 2026 年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意8 票、反对0票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第四

次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

表决结果：同意8 票、反对0票、弃权0 票。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 17 日