大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书蒋红由女士与公司协商一致解除劳动关系。解除劳动关系后，蒋红由女士将不再担任公司及子公司任何职务。在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长杨子平先生代为履行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，蒋红由女士持有公司股份50,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。蒋红由女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

蒋红由女士已按照公司有关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长杨子平先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日