南京埃斯顿自动化股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年10月16 日在南京市江宁区吉印大道1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任 ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生担任公司财务总监。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 17 日