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资讯 北京同仁堂股份有限公司关于职工代表董事辞任的公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日收到职工代表董事王继雄先生递交的辞任函，因工作调整原因，王继雄先生申请辞去公司职工代表董事职务。辞任后，王继雄先生不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
一、董事离任情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 王继雄 | 职工代表董事 | 2026年10月16日 | 2027年6月13日 | 工作调整 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，王继雄先生的辞任函自送达公司董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。公司将尽快完成补选职工代表董事工作。截至本公告披露日，王继雄先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照相关规定做好离任交接工作。
王继雄先生在任职公司职工代表董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王继雄先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日
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