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兗礦能源集團股份有限公司YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED\*(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代碼：01171)
董事會會議通知
兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2026年10月30日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2026年 9月 30日止三個月之未經審計第三季度業績（按照中國會計准則編制）。
中國山東省鄒城市2026年10月16日
於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、岳廣省先生、張海軍先生、李士鵬先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為李維安先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。
\*僅供識別
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