华电新能源集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 15 日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华电新能”）第二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场方式举行。本次会议通知于 2026年10 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。公司全体 9 名董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于华电新能区域平台增资引战项目的议案》

该议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

该议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日