协创数据技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10 月15 日在公司会议室以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十一次会议，本次会议为紧急临时会议，由董事长耿康铭先生召集并主持，耿康铭先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事及相关与会人员发出，应出席董事7 人，实际出席董事7人，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2026年第八次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年10月15日为本次激励计划的首次授予日，向符合授予条件的92名激励对象首次授予391.49万股第二类限制性股票，授予价格为124.82元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：董事潘文俊、职工董事陈亚伟为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决，非关联董事5名，赞成5票，反对 0票，弃权0票，审议通过了该议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十一次会议决议；

（二）第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第七次会议决议。特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日