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華新建材集團股份有限公司HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.

華新建材集團股份有限公司

HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.\*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6655）

董事會會議召開日期

華新建材集團股份有限公司（「 」）董事（「董事」）會（「 」）謹此宣布，董事會將於二零二六年十月三十日 (星期五) 舉行董事會會議，以考慮及通過（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止九個月的季度業績。

承董事會命華新建材集團股份有限公司徐永模主席

中國湖北省武漢市2026年10月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）：非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner先生、Olivier Milhaud先生、陳婷慧女士及明進華先生；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

\*僅供識別