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资讯 华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2026 年 10 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于 2026 年 10 月 9 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票）
详情请参见同日披露的 2026-040 公告《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。特此公告。
华新建材集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
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