重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2026 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第二次持有人会议于2026 年10 月 14 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议由 2026 年员工持股计划管理委员会主任王豪先生主持，出席本次会议的持有人72人，代表公司2026 年员工持股计划份额12,953,516 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额 13,564,016 份的 95.50%（总份额包含预留份额）。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司2026 年员工持股计划的相关规定，决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司 2026 年员工持股计划管理委员会原委员王超越先生已离职，不再担任管理委员会委员，根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2026 年员工持股计划》和《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，本次持有人会议同意选举张微微女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的王豪先生、赖久欣女士共同组成公司2026 年员工持股计划管理委员会，任期与公司2026 年员工持股计划的存续期一致。

表决情况：同意12,953,516 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。