新疆国统管道股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2026年10月15日（星期四）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室

3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长姜少波先生主持

6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召开合法有效。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计71人，代表有表决权的股份数额57,707,856股，占公司总股本的 31.05 19% 。其中中小股东 70 人，代表有表决权的股份数额1,568,736股，占公司总股本的 0.84 41% 。

2.现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东会的股东代理人3人，代表有表决权的股份数额57,429,376 股，占公司总股本的 30.9021%；通过网络投票的股东 68人，代表有表决权的股份数额278,480股，占公司总股本的 0.14 98% 。

3.列席现场会议的人员：公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：

（一）审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司章程的议案》；

表决结果：同意57,665,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.92 65% ；反对35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06 07% ；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01 28% 。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意57,665,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.92 65% ；反对35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06 07% ；弃权7,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%。

（三）审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

表决结果：同意1,526,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2844%；反对36,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.29 48% ；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.42 07% 。

其中，中小股东总表决情况：同意1,526,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.28 44% ；反对36,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.29 48% ；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.42 07% 。

新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额56,139,120股，为关联股东，回避表决。

三、律师出具的法律意见

新疆柏坤亚宣律师事务所王颖律师、赵柯晨律师列席了本次会议，并出具了意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会

的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）新疆国统管道股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

（二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2026年第四次临时股东会见证之法律意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告