中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2026 年 10 月15 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2026 年10 月1 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，有效表决人数9 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并批准了如下议案：

（一）审议批准了《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

董事会同意公司2026 年第三季度报告。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9 票，同意9 票、反对0票、弃权0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议批准了《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

董事会同意补选王德忠先生为公司第五届董事会审计委员会成员。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9 票，同意9 票、反对0票、弃权0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事离任、补选公司第五届董事会审计委员会成员的公告》。

（三）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：有权表决票9 票，同意9 票、反对0票、弃权0 票。特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日

 报备文件

（一）第五届董事会第十次会议决议

（二）第五届董事会提名委员会第六次会议决议

（三）第五届董事会审计委员会第八次会议决议