浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十一届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 15 日在公司南湖区长水街道石安路 19号嘉富广场嘉化能源管理总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工作的连续性，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，会议以口头方式通知全体董事。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由全体董事共同推举董事韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

同意选举韩建红女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈高庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王宏亮先生为公司常务副总经理，同意聘任王敏娟女士、林传克先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任杨军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王庆营先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张炳阳先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 16 日