祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年10 月15 日15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意，决定豁免本次会议通知期限。本次会议应出席会议董事7 名，实际出席会议董事7名，其中陈柏豪、张端阳、王承志等3 名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董事长谢祥娃女士主持，公司有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第九次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开3日以前发出书面通知；但是经全体董事一致同意时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议”，为提高决策效率，经全体董事同意，决定豁免第五届董事会第九次会议的通知期限。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票，该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-045）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第七次独立董事专门会议决议；

3、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日