证券代码：688710

证券简称：益诺思

公告编号：2026-036

上海益诺思生物技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年10月15 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中心报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

公司董事长常艳女士主持本次股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人，列席9人。

2、副总裁兼董事会秘书李燕女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于制定及修订部分公司治理相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案无特别决议议案。

2、议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林惠、陶宇珏

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日