股票 
板块 
用户 
资讯 宁波兴瑞电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张忠良先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东107人，代表股份 146,463,592股，占公司有表决权股份总数的46.7890%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量2,980,000股，下同）。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份 145,928,139股，占公司有表决权股份总数的 46.6180%。
通过网络投票的股东100人，代表股份 535,453股，占公司有表决权股份总数的0.1711%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 101人，代表股份633,853股，占公司有表决权股份总数的 0.2025%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份98,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0314%。
通过网络投票的中小股东 100人，代表股份 535,453股，占公司有表决权股份总数的0.1711%。
3、出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 | 总表决情况 | 146,364,917 | 99.9326% | 77,475 | 0.0529% | 21,200 | 0.0145% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 535,178 | 84.4325% | 77,475 | 12.2229% | 21,200 | 3.3446% | 0 | |||
| 2.00 | 《关于新增外汇套期保值业务的议案》 | 总表决情况 | 146,363,817 | 99.9319% | 76,375 | 0.0521% | 23,400 | 0.0160% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 534,078 | 84.2590% | 76,375 | 12.0493% | 23,400 | 3.6917% | 0 | |||
本次会议提案1属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：阳靖、王剑群
3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
评论 (0)