苏州兴业材料科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026 年 10 月 15 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司同日完成董事会换届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8 名。全体董事一致推选王进兴先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

公司董事会同意选举王进兴先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

公司董事会同意选举王泉兴先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司第六届董事会各专门委员会委员设置如下：

（1）战略委员会：王进兴（主任委员）、王泉兴、吉祖明、华永荦； （2）薪酬与考核委员会：许左军（主任委员）、华永荦、陈亚东； （3）审计委员会：徐莹（主任委员）、许左军、陈亚东； （4）提名委员会：华永荦（主任委员）、王进兴、许左军。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意8 票；反对0票；弃权0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘王进兴先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

董事长兼总经理的情况说明：公司董事长王进兴先生同时担任总经理职务。王进兴先生为公司控股股东、实际控制人之一，自公司设立以来长期担任核心领导职务，深耕行业30 余年，全面参与公司经营管理，具备深厚的运营管理经验、行业积淀与战略判断能力，能够统筹推进公司重大经营决策的制定与落地，保障经营战略稳定衔接，助力公司应对行业竞争和市场变化，符合公司现阶段经营发展的实际需求，其履职能力可保障双重职责的有效履行。王进兴先生忠实、勤勉履职，严格遵守法律法规和《公司章程》相关规定，切实维护公司及全体股东利益。同时，公司已建立完善的治理制衡机制，《公司章程》明确划分董事会与总经理的职权边界，权责清晰、制衡有效，能够有效防范权责集中风险，保障公司决策科学、运营规范。上述任职安排符合公司经营发展实际，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的根本利益。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，公司董事会同意续聘陆佳先生为公司财务负责人，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘蒋全志先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意续聘叶敏艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会2026 年 10 月 16 日附高级管理人员简历

王进兴，男，1963 年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历,高级工程师。2000 年6月至 2011 年10 月任苏州市兴业铸造材料有限公司执行董事兼总经理。2011 年10 月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州兴业材料科技南通有限公司、苏州兴业兴销售有限公司执行董事兼总经理，苏州兴业材料科技泰州有限公司执行董事、中铸未来教育科技（北京）有限公司董事、中国铸造协会副会长、苏州市人大代表，曾任中国铸造学会副会长、江苏省铸造协会副会长，曾荣获第六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业家荣誉称号。

陆佳，男，1983 年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师、税务师。曾任职于苏州天元税务师事务所、百达新材料科技（苏州）有限公司，自2008 年4月起任苏州市兴业铸造材料有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

蒋全志，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于广西明利集团有限公司董事会秘书、广西柳工机械股份有限公司投资者关系管理、正信光电科技股份有限公司董事会秘书、溧阳天目先导电池材料科技有限公司投融资总监等职位，现任本公司董事会秘书。2016 年5月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、五年以上工作经验和管理能力。

蒋全志先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

联系电话：0512-68836930 传真号码：0512-68836930 电子邮箱：stock@chinaxingye.com 联系地址：苏州新区浒关工业园道安路15号

附证券事务代表简历

叶敏艳女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2009 年9月加入苏州兴业材料科技股份有限公司，历任公司人力资源部专员、证券部证券事务专员，现任本公司证券事务代表。2016年2月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

叶敏艳女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

联系电话：0512-68836907 传真号码：0512-68836907 电子邮箱：stock@chinaxingye.com 联系地址：苏州新区浒关工业园道安路15 号