苏州兴业材料科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议，同意续聘蒋全志先生担任公司董事会秘书。蒋全志先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）蒋全志先生自2016 年12 月至2019 年12 月担任正信光电科技股份有限公司董事会秘书，自2022 年4月至今担任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）蒋全志先生现任公司董事会秘书，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司提名委员会对公司董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，提名委员会认为蒋全志先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026 年10 月15 日召开了第六届董事会第一次会议，以8 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋全志先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

（三）董事会秘书培训及备案情况

蒋全志先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日