西部黄金股份有限公司关于变更法定代表人暨调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）董事会近日收到公司董事（法定代表人）朱凌霄先生的书面辞职报告，朱凌霄先生因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事（法定代表人）、董事会战略委员会委员职务。辞去相应职务后，朱凌霄先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。详见公司于 2026 年 9月 30 日披露的《西部黄金股份有限公司关于更换非独立董事的公告》（公告编号：2026-063）。

公司于 2026 年 10 月15 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》和《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，确定李远先生为代表公司执行公司事务的董事，根据《西部黄金股份有限公司章程》的规定，公司的法定代表人为代表公司执行公司事务的董事，故同时由李远先生担任公司法定代表人。公司将按照相关规定，尽快完成法定代表人的工商变更手续，具体以市场监督管理部门的登记为准。同时，选举李远先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历后附。

调整后，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

一、审计委员会成员：夏军民（主任委员）、许新强、丁鲲；

二、提名委员会成员：冯念仁（主任委员）、伊新辉、许新强；

三、薪酬与考核委员会成员：许新强（主任委员）、夏军民、冯念仁；

四、战略委员会成员：齐新会（主任委员）、李远、夏军民。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日

附件：简历

李远，男，汉族，1981 年生，中共党员，大学学历，在读博士研究生。曾任新疆宝地投资有限责任公司董事长；新疆火烧云铅锌矿有限责任公司董事、副总经理；新疆火烧云铅锌矿有限责任公司党委书记、董事长，兼任新疆昆仑锌业有限责任公司党总支书记、董事、总经理。现任西部黄金党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，李远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。