证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-077

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2026 年 10 月 15 日以现场及通讯的表决方式召开，会议通知已于 2026年10 月10 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9 人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：激励对象李治权、蒋京回避表决。同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-078）。

2、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：激励对象李治权、蒋京回避表决。同意7票；反对0票；弃权0

票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-079）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

3、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2026-080）。

4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》

表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-081）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

5、审议通过《关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-082）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

6、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：

2026-083）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

7、审议通过《关于召开 2026 年度第二次临时股东会通知的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月2 日召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。

三、备查文件

第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日