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资讯 安徽海螺水泥股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员离任情况
(一) 离任的基本情况
2026 年10 月15 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到副总经理潘忠虹先生的书面辞职报告，因个人工作变动，申请辞去公司副总经理职务，仍继续担任本公司附属公司安徽海螺新能源有限公司董事职务。
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 潘忠虹 | 副总经理 | 2026年10月15日 | - | 个人工作变动 | 是 | 安徽海螺新能源有限公司董事长 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，潘忠虹先生的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。潘忠虹先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定妥善交接工作，其辞任不会影响公司的正常生产经营。
董事会对潘忠虹先生担任公司副总经理期间为公司经营发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
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