上海国际机场股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2026 年10月9 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2026 年 10 月15 日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于公司A 股限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案

该议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日披露的《关于 A股限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2026-043）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票

（关联董事李政佳先生、朱传武先生根据有关规定回避该项议案表决）。

公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

2、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案

该议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：临 2026-044）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票

（关联董事李政佳先生、朱传武先生根据有关规定回避该项议案表决）。

公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 16 日