四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于2026年10月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2026年9月24日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会同意增补张春霞女士为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期至本届董事会届满。

三、备查文件

第九届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会

二〇二六年十月十六日