北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议于 2026 年10 月 15 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《关于公司职业经理人及非职业经理人2025 年度绩效考核结果及兑现方案的议案》。

表决结果：赞成5 票、反对0 票、弃权0票。

公司党委书记、董事长齐战勇先生及党委副书记、副董事长、总经理张玉伟先生对本议案回避表决。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议审议通过。

公司职业经理人及非职业经理人2025 年度绩效考核结果及兑现方案符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》等制度的相关规定，公司董事会同意本次职业经理人及非职业经理人2025 年度绩效考核结果及兑现方案。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日