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Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.彤 程 新 材 料 集 團 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國注册成立的股份有限公司）

（股份代號：9607）

董事會會議通告

彤程新材料集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年10月27日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司截至2026年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命 彤程新材料集團股份有限公司 董事長兼執行董事 張宁

香港，2026年10月14日

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事張宁女士、丁林先生丶袁敏健先生丶俞堯明先生及湯捷先生；(ii)非執行董事李曉光先生；及(iii)獨立非執行董事ZhangYun先生丶蔣昌建先生丶馮耀嶺先生及陳志峰先生。