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资讯 证券代码：000727
证券简称：冠捷科技
公告编号：2026-044
冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会第十二次临时会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次临时会议通知于 2026 年 10 月9 日以电邮方式发出，会议于 2026 年10 月14 日以通讯方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2026-045《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年10月15日
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