证券代码：000727

证券简称：冠捷科技

公告编号：2026-045

冠捷电子科技股份有限公司

关于召开2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十二次临时会议审议通过，决定召开2026 年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年10 月30 日下午2:30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年10 月 30 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年10 月27 日

7、出席对象：

（1）截至2026 年10 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市栖霞区天佑路33 号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

2、以上提案已经公司于 2026 年 8 月25 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，同意提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026 年8 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2026-042《关于续聘会计师事务所的公告》。

3、公司将披露中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案的表决情况和表决结果。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2026 年 10 月 29日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异地股东可于 2026 年10 月 29 日前（含该日）以信函或邮件方式登记，其登记时间以信函或邮件抵达的时间为准。

2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。

五、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京市栖霞区天佑路33 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。

邮政编码：210033

联系电话：025-66852685、0755-36358633

传真号码：025-66852680

电子邮箱：stock@tpv-tech.com

六、备查文件

第十一届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年10月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：360727。

投票简称为：冠捷投票。

2.填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 30 日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026 年10 月30 日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会，并按以下权限行使股东权力：

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：2026 年 月 日

注：法人单位委托需要签字并加盖单位公章。