宁夏国运新能源股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于2026年9月30日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 10 月 13 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6 名，实到董事 6 名，其中 1 名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。会议由董事长田林先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务审计机构和内控审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员一致同意审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-071）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外捐赠的公告》（公告编号：2026-072）。

（三）审议通过《关于修订<资产管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（五）审议通过《关于修订<违规经营投资责任追究管理办法>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（七）审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的

议案》

公司董事会定于2026年10月30日（星期五）召开2026年第五次临时股东会，股权登记日为2026年10月26日（星期一）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。

三、备案文件

1.第十届董事会审计委员会第十七次会议决议；

2.第十届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日