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资讯 证券代码：002261
证券简称：拓维信息
公告编号：2026-046
拓维信息系统股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：董事长李新宇先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计2,172人，代表公司有表决权的股份数为269,047,808股，占公司股本总额的21.3542％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份数为228,627,867股，占公司股本总额的18.1461％；通过网络投票的股东及股东代表共计2,170人，代表公司有表决权的股份数为40,419,941股，占公司股本总额的3.2081%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过网络投票的中小股东共计2,170人，代表公司有表决权的股份数为40,419,941股，占公司股本总额的3.2081%。
9、公司部分董事出席了会议，高级管理人员、董事会秘书和见证律师列席了会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于<公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 266,673,082 | 99.1174% | 2,191,226 | 0.8144% | 183,500 | 0.0682% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 38,045,215 | 94.1249% | 2,191,226 | 5.4212% | 183,500 | 0.454% | |||
| 2.00 | 《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 266,712,382 | 99.132% | 2,149,426 | 0.7989% | 186,000 | 0.0691% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 38,084,515 | 94.2221% | 2,149,426 | 5.3177% | 186,000 | 0.4602% | |||
| 3.00 | 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 266,678,782 | 99.1195% | 2,145,526 | 0.7975% | 223,500 | 0.0831% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 38,050,915 | 94.139% | 2,145,526 | 5.3081% | 223,500 | 0.5529% | |||
三、 律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林、李赞律师出席了公司2026年第三次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《拓维信息系统股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
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