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资讯 江苏中利集团股份有限公司
第七届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10 月12 日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于 2026 年 10 月14 日以通讯方式召开第七届董事会 2026 年第六次临时会议，会议如期召开。本次会议应到董事 9名，出席会议董事9 名。会议由董事长庄育安先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
本议案已经公司董事会投资决策委员会审议通过。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
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