天融信科技集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年 10 月13 日以现场表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月13 日以直接送达方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应出席会议董事7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事李雪莹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，为保证公司董事会科学决策和规范、高效运作，结合公司实际情况和发展需要，董事会同意选举董事李雪莹女士为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程、公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成如下：

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

三、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十四日

附件一：李雪莹女士简历

李雪莹，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，网络空间安全专业正高级工程师。1997 年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系，获学士学位；2000 年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位；2004 年毕业于中国科学院研究生院，获博士学位。2000 年 8 月至 2011 年 11 月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员（资格）；2011 年11 月至今历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事、执行董事及CEO（总经理），及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务；2020 年 12 月至今任中国共产党北京天融信网络安全技术有限公司委员会书记；2020 年10 月至今任公司董事长、总经理、技术委员会主任。

目前担任北京市第十六届人民代表大会代表、北京市海淀区第十三次党代会代表；清华大学计算机系专业实践企业指导教师、北京大学网信工作队伍业务培训专家、山东大学特聘教授、湖北大学“湖北产业教授”；中国网络空间安全协会副理事长、全国信息安全标准化技术委员会委员、全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会信息安全专业工作组专家组成员、中国网络空间安全学会常务理事兼女科技工作者工作委员会主任、中国计算机学会计算机安全专业委员会主任扩大会议成员、中国指挥与控制学会网络空间安全专业委员会副主任委员、中国计算机行业协会网络和数据安全专业委员会常务委员；北京软件和信息服务业协会理事会临时党支部书记、副会长，中关村科学城软件和信息服务产业专委会党委书记、主任，中关村科学城创新合伙人党建联合会副会长，中关村科学城专精特新企业党建联盟会长等。

深耕网络安全领域二十余年，长期从事网络安全技术研究、产品开发和管理工作，致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全、AI 安全、国产化等领域的技术创新和成果转化，先后承担十余项科技部、发改委、工信部的相关课题研究工作，所负责的项目覆盖下一代网络、国产化、大数据、云安全、安全云服务等多个领域，共获得九项省部级科学技术进步奖和五项社会科技奖。

荣获“第六届北京市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“北京市三八红旗奖章”、“海淀区优秀党务工作者”、第一届“感动海淀巾帼榜样”、工信部首批网络安全创新创业导师领军企业家导师、首届安全可信创业领军人物等荣誉称号。

李雪莹女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东，李雪莹女士直接持有公司股份8,018,800 股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件二：章羽先生简历

章羽，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年4 月至2021 年1月任华融公望基金管理有限公司投资部副经理；2021 年2 月至2022 年1月任中电产融私募基金管理有限公司基金投资部经理；2022 年2月至2025 年6月任中杭之江（杭州）私募基金管理有限公司副总经理；2025 年 7 月至今任中电产融私募基金管理有限公司总经理；2026 年10 月至今任公司董事。

章羽先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股 5%以上的股东，章羽先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件三：孔继阳先生简历

孔继阳，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有会计师、注册会计师、注册资产评估师资格。曾任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监等职务；2016 年 1月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁（副总经理），2018 年1月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁（副总经理）；2021 年6月至今历任北京融极技术有限公司董事、董事长；2021 年 12 月至 2025 年 5 月任湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司董事；2020 年 10 月至今历任公司副总经理，副总经理及财务负责人，董事、副总经理及财务负责人。

孔继阳先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东，孔继阳先生直接持有公司股份325,400 股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件四：蒋庆哲先生简历

蒋庆哲，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，1997 年至2002 年在中国石油大学（北京）化学工程与技术专业获得博士学位。1982 年开始，先后担任华东石油学院炼制系教师、华东石油学院北京研究生部教师、石油大学（北京）教师，历任讲师、副教授、教授；1988 年至1991 年历任团中央学校部干部、全国学联副秘书长；199年至 1994 年历任中国石油大学（北京）学工处副处长、学工处长、化工系主任；1994 年至2005 年任校党委副书记；2005 年至2016 年任校党委书记；2016 年至2022 年任对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授，对外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院院长、中国石油企业协会碳中和专业委员会主任、中国乡村发展协会副会长。蒋庆哲先生于2022年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2022 年 11 月至 2025 年12 月，担任新疆中泰化学股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，担任新疆洪通燃气股份有限公司独立董事；2026 年 7 月至今，担任北京航天长峰股份有限公司独立董事。2023 年9月至今任公司独立董事。

蒋庆哲先生担任独立董事的境内上市公司未超过3 家，连任公司独立董事时间未超过六年；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股 5%以上的股东，蒋庆哲先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件五：杨隽萍女士简历

杨隽萍，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士后，注册会计师。2008 年 4 月至今在浙江理工大学会计系任职，现任浙江理工大学会计专硕 MPAcc办公室主任、教授、硕士生导师。2018 年6月至2024 年6月曾任东方通信股份有限公司独立董事、2020年6月至2023 年6月曾任浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事、2019年11 月至2025 年11 月曾任杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事，2021 年10 月至今任宁波天龙电子股份有限公司独立董事，2026 年 7 月至今任道明光学股份有限公司独立董事。2026 年10 月至今任公司独立董事。

杨隽萍女士担任独立董事的境内上市公司未超过3 家；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股 5%以上的股东，杨隽萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件六：蒋展女士简历

蒋展，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、EED学术主任。2006 年至2007 年曾任美国爱荷华大学讲师；2008 年至2011 年曾任美国纽约州立大学布法罗分校管理学院助理教授；2011 年至 2016 年曾任上海交通大学上海高级金融学院助理教授；2016 年至 2019 年曾任上海交通大学上海高级金融学院副教授；2019 年至今任上海交通大学上海高级金融学院教授；2024 年至今任中国利郎有限公司（股票代码：01234.HK）独立非执行董事，并加入审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会；2024 年至今，历任上海国际信托监事、顾问；2025 年至今任上海交通大学上海高级金融学院上海国际并购研究中心理事。2026年10 月至今任公司独立董事。

蒋展女士担任独立董事的境内上市公司未超过3家；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股 5%以上的股东，蒋展女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件七：吴亚飚先生简历

吴亚飚，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业，获学士学位。1997 年 2 月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理；2018 年 1 月至今任北京天融信科技有限公司副总经理；2020 年10 月至2025 年 12 月历任公司副总经理，董事、副总经理。2025 年12 月至今任公司职工代表董事。

作为项目负责人和核心研发人员，承担及参与了十余项国家部委科研及产业化项目。其中，作为“信息审计系统”核心研发人员，获得北京市 1999 年科技进步三等奖；作为“NGFW2000”项目负责人，获得北京市 2000 年科技进步三等奖；作为“面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及应用”核心研发人员，获得 2017 年国家科技进步二等奖。

吴亚飚先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东，吴亚飚先生直接持有公司股份8,201,061 股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。