瑞达期货股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026 年10 月12 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18 号公司27 楼会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董事8 人，实际参会董事 8人，其中董事陈咏晖先生、高杰女士、顾乾坤先生、卢华威先生以通讯方式出席，董事会秘书及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-079）及《公司章程》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过公司《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026 年10 月29 日下午15:30，在厦门市思明区桃园路18号公司27 楼会议室召开 2026 年第五次临时股东会，审议如下议题：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0 票，表决通过。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第十九次会议决议》；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2026年10月13日