广州越秀资本控股集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2026年10月8日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开并于 2026 年 10 月 13 日完成通讯表决。本次会议应出席董事12 人，实际出席董事12 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员定薪、制定或调整公司高级管理人员 2026

年度绩效考核目标及 2024-2026 年任期考核方案的议案》

因利益相关，董事吴勇高回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 29 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026 年第三次临时股东会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日