湖北省广播电视信息网络股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2026 年 10 月13 日以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于豁免本次董事会会议提前通知时限的议案》；

表决情况：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：此议案获得通过。因本次会议审议事项时间紧迫，经全体董事审慎判断，同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求。

2.审议《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：此议案获得通过。同意增补王钊先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补公司董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-045）

三、备查文件

公司董事会会议决议。

特此公告

二〇二六年十月十四日

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会