安徽凤凰滤清器股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 8 日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：副董事长巫界树先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事长王玉林先生、独立董事陈矜女士、独立董事杨仕兵先生、独立董事张春强先生因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，拟将公司法定代表人由巫界树先生变更为王玉林先生。本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（https://www.bse.cn）披露的《关于变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日