袁隆平农业高科技股份有限公司第十届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会议于2026年 10 月10日15:30在湖南省长沙市合平路638 号1 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2026 年 9月30 日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。董事长刘志勇先生因线上参会不便主持会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事桑瑜女士主持。会议应到董事9 人，实到董事 9 人。董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

审议通过了《关于受让河北巡天农业科技有限公司少数股东部分股权的议案》

同意公司以29,996.26万元受让河北巡天农业科技有限公司（以下简称“巡天农业”）少数股东持有的巡天农业24.9998%股权。本次交易完成后，公司对巡天农业持股比例由51.0000%变更为75.9998%。同时，巡天农业拟引入战略投资者，后续若启动相关事宜，协议各方均同意并认可拟议增资，并同意放弃所适用的优先认购权及/或其他权利（如涉及）。

同意授权公司管理层办理本次股权受让相关事宜并签署有关合同等文件，包括但不限于签署与本次股权受让事项相关的协议及文件，办理备案登记等相关事

项。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让河北巡天农业科技有限公司少数股东部分股权的公告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

《第十届董事会第三次（临时）会议决议》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十二日