证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2026-031

建设工业集团（云南）股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议于2026年9 月29 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2026年10 月12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘志岩先生、顾道坤先生、李红琨先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长鲜志刚先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：2026-032）。本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。

三、备查文件

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2026年10月13日