债券代码：123080

债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年 10 月 10 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2026年 10 月12 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式出席会议董事 5 名。会议由董事长张海波先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了关于回购股份集中竞价出售计划的议案

公司拟自本次出售计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式出售已回购股份不超过 547,200 股（约占公司当前总股本的 0.27%），出售所得的资金将用于补充公司流动资金。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份集中竞价出售计划的公告》。

本议案以5票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 13 日