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资讯 瑞达期货股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年9月24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年10 月12 日（星期一）下午15:30
网络投票时间：2026 年 10 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路18 号公司27 楼会议室
3、会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长林志斌先生
6、股权登记日：2026 年9月29 日
7、会议的合法性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》，决定召开2026 年第四次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计156 人，合计持有公司有表决权的股份总数 516,501,407 股，占公司有表决权股份总数的73.1732%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计3 人，持有公司有表决权的股份数为 497,758,188 股，占公司有表决权股份总数的 70.5178%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 153 人，持有公司有表决权的股份数为 18,743,219 股，占公司有表决权股份总数的 2.6554%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计154 人，持有公司有表决权的股份数为18,743,367 股，占公司有表决权股份总数的2.6554%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、独立董事候选人均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 《关于增选第五届董事会独立董事的议案》 | 总表决情况 | 516,163,033 | 99.9345% | 258,694 | 0.0501% | 79,680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 18,404,993 | 98.1947% | 258,694 | 1.3802% | 79,680 | 0.4251% | 0 | |||
| 2.00 | 《关于确定公司董事角色的议案》 | 总表决情况 | 516,148,973 | 99.9318% | 272,754 | 0.0528% | 79,680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 18,390,933 | 98.1197% | 272,754 | 1.4552% | 79,680 | 0.4251% | 0 | |||
| 3.00 | 《关于投保董事、高级管理人员等相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》 | 总表决情况 | 18,375,985 | 98.0399% | 332,250 | 1.7726% | 35,132 | 0.1874% | 497,758,040 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 18,375,985 | 98.0399% | 332,250 | 1.7726% | 35,132 | 0.1874% | 0 | |||
| 4.00 | 《关于修订于H股发行并上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》(需逐项表决) | |||||||||
| 4.01 | 修订《公司章程(草案)》 | 总表决情况 | 516,150,073 | 99.9320% | 271,654 | 0.0526% | 79,680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 4.02 | 修订《股东会议事规则(草案)》 | 总表决情况 | 516,164,133 | 99.9347% | 257,594 | 0.0499% | 79,680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 4.03 | 修订《董事会议事规则(草案)》 | 总表决情况 | 516,150,073 | 99.9320% | 271,654 | 0.0526% | 79,680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 5.00 | 《关于制定及修订于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》(需逐项表决) | |||||||||
| 5.01 | 修订《独立董事工作制度(草案)》 | 总表决情况 | 516,164,133 | 99.9347% | 257,594 | 0.0499% | 79,680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 5.02 | 修订《关联交易管理制度(草案)》 | 总表决情况 | 516,150,073 | 99.9320% | 271,654 | 0.0526% | 79,680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
议案 3.00 关联股东福建省瑞达控股有限责任公司、詹建芳女士已回避表决。
议案 4.01、4.02、4.03 属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所律师刘鑫馨、薛可瑶对本次股东会进行了见证，并发表如下意见：
公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《瑞达期货股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议决议》；
2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 12 日
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