平顶山东方碳素股份有限公司

第五届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10月9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

公司第五届董事会成员已经2026年第一次临时股东会及2026年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件，以及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经董事会选举，董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：刘永锋（召集人）、栗正新、陈坡。

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会的主任委员（召集人）刘永锋先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、本次换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定与公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动造成不利影响。

三、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日