昆明理工恒达科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次采用现场投票、网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持）

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,448,700 股，占公司有表决权股份总数的 40.3699%。其中参与本次股东会现场投票表决的股东及股东代表合计8名，持有表决权的股份总数44,448,700股，占公司有表决权股份总数的 40.3699%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 44,448,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：杨杰群、李妍

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会会议决议》；

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日