证券代码：300037

证券简称：新宙邦

债券代码：123158

公告编号：2026-091

债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于2026年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、债券代码：123158

2、债券简称：宙邦转债

3、调整前转股价格：人民币40.49 元/股

4、调整后转股价格：人民币40.19 元/股

5、转股价格调整生效日期：2026 年10 月21 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2036 号文”同意，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年 9月26 日公开发行了1,970 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额197,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司 197,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宙邦转债”，债券代码 infty 12 31 58 prime prime 。根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $\mathrm { P l } { = } \mathrm { P } 0 \div \mathrm { ~ } ( 1 { + } \mathrm { n } )$

增发新股或配股： $\mathrm { P l } = \mathrm { \Gamma } ( \mathrm { P 0 } { + } \mathrm { A } { \times } \mathrm { k } ) \ \mathrm { ~ \div ~ } \mathrm { \Gamma } ( \mathrm { \Omega } 1 { + } \mathrm { k } )$ ；

上述两项同时进行： $\mathbf { P } \mathbf { l } { = } \mathbf { \Gamma } ( \mathbf { P } 0 { + } \mathbf { A } { \times } \mathbf { k } ) \ \div \ \mathbf { \Gamma } ( \mathbf { \Gamma } 1 { + } \mathbf { n } { + } \mathbf { k } )$

派送现金股利： mathrm P l = mathrm P 0 - mathrm D ；

上述三项同时进行： $\mathrm { P l } = \mathrm { ~ ( P 0 - D + A \times k ) ~ } \div \mathrm { ~ ( 1 + n + k ) ~ }$

其中：P0 为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

2022 年12 月20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。公司向346 名激励对象归属324.385 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.77 元/股调整为人民币42.69元/股，调整后的转股价格自2022 年12 月23 日起生效。

2023 年5月9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。公司实施 2022 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币42.69 元/股调整为人民币42.19 元/股，调整后的转股价格自2023 年5月16日起生效。

2023 年9月6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。公司向496 名激励对象归属 391.82 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.19 元/股调整为人民币 42.09元/股，调整后的转股价格自2023 年9月11 日起生效。

2024年1月3日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。公司向 355 名激励对象归属425.724 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.09 元/股调整为人民币 41.98元/股，调整后的转股价格自2024 年1月5日起生效。

2024 年 4 月 30 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。公司实施 2023 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.98 元/股调整为人民币41.38 元/股，调整后的转股价格自2024 年5月10 日起生效。

2025 年 5 月 16 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-052）。公司实施 2024 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.38 元/股调整为人民币40.98 元/股，调整后的转股价格自2025 年5月23 日起生效。

2025 年5月27 日，公司披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-055）。公司实施股份回购注销并相应减少公司注册资本，“宙邦转债”的转股价格由人民币40.98 元/股调整为人民币41.05 元/股，调整后的转股价格自2025 年5月27 日起生效。

2026 年 4 月 21 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-038）。公司实施 2025 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.05 元/股调整为人民币40.55 元/股，调整后的转股价格自2026 年4月28 日起生效。

2026 年 5 月 14 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-052）。公司向233 名激励对象归属 209.2875 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 40.55 元/股调整为人民币40.49 元/股，调整后的转股价格自2026 年5月18 日起生效。

三、本次转股价格调整及结果

1、转股价格调整依据

公司于2026 年9月 7日召开了2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，2026 年半年度公司利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的公司股份总数为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司将于 2026 年10 月 20 日（股权登记日）实施2026年半年度权益分派方案，本次权益分派期间，“宙邦转债”不暂停转股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-090）。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

调整后转股价=P0－D

=40.49-0.30

=40.19 元/股

综上，“宙邦转债”的转股价格将调整为 40.19 元/股，调整后的转股价格自2026 年 10 月21 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日