德力西新能源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年10 月12 日

(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2 楼会议室

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，三位独立董事均列席本次股东会；

2、公司董事会秘书出席本次股东会；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有议案均获通过。

2、上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事及高级管理人员。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张豪东、周德芳

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、会议审议的议案、表决方式、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、德力西新能源科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于德力西新能源科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日