三晖电气：关于完成补选非独立董事的公告

郑州三晖电气股份有限公司

关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 9 月 15 日，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘青林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，具体内容参见公司于 2026 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2026-042）和《关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-045）。

2026 年10 月12 日，公司召开2026 年第三次临时股东会，选举刘青林先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日